검찰 “업계 관행으로 판단돼 수사 확대할 것”
강남 논현동에 위치한 유명 웨딩주얼리업체가 밀수 다이아몬드를 판매해 수십 억 원대의 자금을 세탁한 혐의로 조사 중에 있다고 주요 일간지들이 지난 8월 16일 일제히 보도했다.
서울중앙지검 강력부(부장검사 윤재필)는 지난 8월 14일 서울 강남구 논현동에 있는 웨딩 주얼리 업체와 이 업체 A대표의 서울 압구정동 자택을 압수수색하고 비밀매출장부와 거래내역이 담긴 외장하드를 확보했다고 16일 밝혔다.
검찰에 따르면 A대표는 홍콩 등에서 고가의 다이아몬드를 밀수해 판매하면서 차명계좌를 통해 고객들에게 판매대금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 검찰은 계좌추적을 통해 A대표의 지인인 B씨의 차명계좌에 2011년부터 지난해까지 20억 원에 이르는 돈이 입금된 사실을 확인한 것으로 전해졌다. 이 돈 대부분이 현금으로 인출돼 A표에게 전달된 것으로 검찰은 보고 있다.
검찰은 압수물 분석을 마치는 대로 관련자들을 소환해 조사할 방침이다. 검찰은 또 이 같은 밀수와 탈세 수법이 관련 업계의 관행이라고 보고 수사 대상을 확대할 것으로 전해졌다.
정재우 기자
/주얼리신문사
